Политика AML/CFT и KYC/KYB

FastCryptoPayments (Seychelles IBC, Reg. № 245602) применяет меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии с применимым законодательством юрисдикции регистрации и международными стандартами, включая рекомендации FATF.

Клиенты-мерчанты проходят процедуру KYB: проверку регистрационных документов компании, бенефициарных владельцев и характера деятельности. Сервис вправе запросить дополнительные документы и отказать в обслуживании без объяснения причин.

Все входящие транзакции проходят автоматический скрининг по санкционным спискам и признакам сомнительного происхождения средств. Подозрительные транзакции могут быть приостановлены для дополнительной проверки, а информация — передана компетентным органам в случаях, предусмотренных законом.

Сервис не обслуживает проекты, связанные с финансированием терроризма, торговлей запрещёнными веществами, мошенничеством и иной незаконной деятельностью. Ограничения по юрисдикциям приведены в документе «Ограниченные юрисдикции».

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией.